PENGUMUMAN

PT LEO INVESTMENTS Tbk
(“PERSEROAN”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal               : Senin, 21 Januari 2019
Waktu                            : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat                          : Graha Semesta, Lantai 1

 

Agenda Rapat    :

  1.  Persetujuan atas penjualan seluruh saham milik Perseroan dalam entitas anak, yaitu PT Leo Resources dan PT Lion Nickel.
  2. Persetujuan atas penyertaan saham oleh Perseroan dalam PT Sarana Instrument hingga sejumlah 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Sarana Instrument.
  3. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan tugas dan wewenang Direksi.
  4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Reverse stock (penggabungan saham) atas saham Perseroan dan sekaligus mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham.

 

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:

a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para                      pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham                                  Perseroan pada tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

 

untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat tersebut.

Formulir Surat Kuasa dapat diminta baik secara tertulis maupun langsung setiap hari kerja antara pukul 09.00-17.00 di kantor Perseroan, Jalan Imam Bonjol No. 68-70, Jakarta Pusat 10310, dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan.

Seluruh asli Surat Kuasa harus sudah diserahkan kembali kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 18 Januari 2018.

Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelumnya.